Предлогом для возбуждения  процедуры банкротства послужили претензии со стороны «Овентал Тюмень» в связи с производством отделочных работ в ТРЦ «Па-На-Ма». «Овентал» внес предоплату за работы в размере 3,9 млн. из 5,3 млн. рублей общей суммы контракта. Но заказчик посчитал, что работы не выполнены, и решил возбудить процедуру банкротства в отношении подрядчика в лице «Сибири».

Не добившись положительного решения по банкротству, «Овентал» предъявляет «Сибири» иски на крупные суммы. В частности, «Овенталом» был инициирован иск на 12 млн. рублей – в связи с тем, что, якобы, не доделана кровля (спустя два года после сдачи объекта). Но суд по этому иску был «Овенталом» проигран.

В конце февраля «Овентал» подал иск к «Сибири» на сумму около 144 млн. рублей. В эту сумму истец оценил убытки от неполученного налогового вычета по вине ответчика. Судебное разбирательство назначено на 24 марта. 

Одновременно корпорация «Сибирь» подверглась давлению со стороны правоохранительных органов. В конце февраля (то есть одновременно с подачей иска со стороны «Овентала») в офисе строительной корпорации прошла выемка документов и компьютера. Выемка производилась в рамках уголовного дела, которое было официально прекращено еще в июне прошлого года. Уголовное дело в отношении руководителя «Сибири» было возбуждено по заявлению гендиректора ООО «Овентал Сибирь» А.Тупик. По мнению заявителя, застройщик «Па-На-Мы» не по назначению использовал деньги, выделяемые на долевое строительство объекта. Однако дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Кто и на каких основаниях реанимировал это дело – еще предстоит выяснить.

Во взаимоотношениях конфликтующих сторон есть еще один эпизод из разряда детективных историй. Бухгалтер корпорации «Сибирь» обратился в прокуратуру с заявлением, в котором указал, что некое лицо, похожее на начальника службы безопасности «Овентал Тюмень», пыталось путем подкупа и шантажа заполучить финансовые документы, содержащие коммерческую тайну.

В «Сибири» уверены, что корпорация подверглась рейдерской атаке. Руководство компании пишет письма президенту России Дмитрию Медведеву и генеральному прокурору Юрию Чайке. В то время, когда в стране объявлена война рейдерству и коррупции, подобные обращения не должны остаться безответными, считают в корпорации.

Заметим, что от действий «Овентала» уже пострадала строительная компания «Теплогазстрой», построившая бизнес-центр «Овентал Тауэр». В результате претензий, схожих с теми, что сейчас «Овентал» предъявляет «Сибири», «Теплогазстрой» объявлен банкротом.