Сегодня Банк России (ЦБ РФ) отозвал лицензии у двух московских банков. Лицензии на осуществление банковских операций лишились ООО КБ "Объединенный Кредитный Альянс" и ЗАО "Городской расчётный корпоративный банк". Данное решение было принято в связи с тем, что вышеназванные кредитные организации не исполняли федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. ООО КБ "Объединенный Кредитный Альянс" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не в полной мере соблюдал установленные процедуры идентификации своих клиентов. ЗАО "ГРКБ" допустило множественные нарушения представления сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводило рискованную кредитную политику, нарушало валютное законодательство. В обоих банках назначены временные администрации.
ЦБ РФ банкам Москвы: не стоит отмывать деньги!
Сегодня Банк России (ЦБ РФ) отозвал лицензии у двух московских банков. Лицензии на осуществление банковских операций лишились ООО КБ "Объединенный Кредитный Альянс" и ЗАО "Городской расчётный корпоративный банк". Данное решение было принято в связи с тем, что вышеназванные кредитные организации не исполняли федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. ООО КБ "Объединенный Кредитный Альянс" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не в полной мере соблюдал установленные процедуры идентификации своих клиентов. ЗАО "ГРКБ" допустило множественные нарушения представления сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводило рискованную кредитную политику, нарушало валютное законодательство. В обоих банках назначены временные администрации.
