Причиной такого «ажиотажа» стал неожиданный арест генерального директора и главного конструктора АО НПО «Опытно-Конструкторское Бюро Имени М.П. Симонова» Гомзина Александра Владиславовича. Напомним, что именно на Рустэма Магдеева директор Гомзин указал в январе 2018 года в своих обращениях в Федеральную Службу Безопасности и в Администрацию Президента Российской Федерации, как на одного из организаторов попытки рейдерского захвата данного предприятия, а также, на связь г-на Магдеева с иностранными спецслужбами.
"Век" подробно писал об этом своем расследовании "Рустэм Магдеев идет на посадку", которое вызвало большой резонанс. Вторая часть нашего расследования про Магдеева вскрыла механизмы, через которые Рустэм Магдеев и его партнеры выводят деньги из Российской Федерации.
Судя по всему, реакция СМИ совсем не входила в «планы» Магдеева. Особую пикантность и безусловную актуальность данной ситуации придают последние выступления Президента Российской Федерации, в которых говориться о необходимости улучшения оборонного потенциала нашей страны. Но эпизод с делом Гомзина может оказаться не самым громким в биографии Магдеева.
Как выяснилось, мы рассказали далеко не всю историю похождений Рустэма Магдеева - информатора западных спецслужб, рейдера, поставщика фальшивых драгоценностей и "кошелька" Минниханова. Новые данные о Магдееве и его связях, появившиеся в связи с арестом главного обнальщика России Ивана Мазина, вполне потянут на третью часть нашего расследования, чисто финансовую.
15 Мая 2018 года стало известно о задержании «теневого банкира No1» Мязина Ивана Гавриловича, и его роли в налаживании работы «прачечной» на базе площадки российской дочки Deutsche Bank.
Непосвященному человеку навряд ли будет понятно, что связывает Рустэма Магдеева и организованную группу «теневых банкиров», возглавляемую «королем российского обнала» Мязиным, однако, как выяснилось, к удивлению, многое.
По данным СМИ, одним из фигурантов данного расследования в отношении Мазина стал другой «теневой банкир» - Куликов Алексей, который 11 октября 2017 года был осужден на девять лет лишения свободы. Как выяснило издание «ИА МосМонитор», Куликов был давним партнером Рустэма Магдеева.
Алексей Куликов
Правда, в прошлом году, когда "закрыли" обнальщика Алексея Куликова, фамилия Магдеева не прозвучала - ему удалось скрыть свое участие в "бизнесе", а Куликов не стал сдавать его, зная о криминальных привычках Рустэма. В Татарстане все знают о том, что он предпочитает решать проблемы при помощи наемных киллеров - через свои связи с известным в республики "серийном убийцей" Радиком Юсуповым, лидером банды "Севастопольские".
Рустэм Магдеев
Тем не менее, в многочисленных публикациях о деле Куликова неоднократно говорилось о протекции, которую на протяжении многих лет оказывали руководителям данной преступной группы высокопоставленные сотрудники Центрального Банка Российской Федерации. Такой же "информационный фон" и у дела Мязина, о котором сейчас трубят все российские СМИ.
Оказалось, что именно Рустэм Магдеев был контактным лицом для Алексея Куликова, обеспечивающим данную коммуникацию с ЦБ и беспрекословное выполнение должностными лицами надзорного органа требований его заказчиков.
Кроме того, именно Рустэм Магдеев оказался из основных бенефициаров «прачечной», именно он рекомендовал своим многочисленным клиентам и деловым партнерам пользоваться её услугами. Контакты с ЦБ были важным, но не единственным вкладом Магдеева в криминальный обнальный бизнес. Магдеев, имеющий паспорт Кипра, выводил средства за рубеж и легализовал их.
Параллельно с оказанием «консультационных услуг», Магдеев обеспечивал и надежную работу иностранного «бенефициара» - большая часть отмытых через зеркальные сделки денежных средств поступала в Hellenic Bank на острове Кипр, откуда осуществлялась дальнейшая рассылка средств по своим адресатам, что делало практически невозможным отследить всю цепочку.
Только за 2013-2014 годы через данную «прачечную», организованную Магдеевым и его сыновьями на Кипре, прошло более 2 миллиардов долларов США.
В осуществлении преступных планов Рустаму Магдееву активно помогал кипрский банкир - Tryfonas «Nakis» Anastasiou, занимавший долгое время должность директора Limassol International Business Center, который, вскоре после завершения этой «вакханалии», в начале 2015 года уволился из Hellenic Bank и устроился на должность директора в принадлежащую, в том числе, Магдееву и его сыну кипрскую компанию Equix Group Limited. Деятельность этой компании "Век" подробно описывал.
Tryfonas Anastasiou
Кульминацией «партнерства» Магдеева и Куликова стали события, произошедшие во второй декаде июня 2014 года в городе Бодрум, в Турецкой Республике, где с 12 по 15 число Рустэм Магдеев торжественно отпраздновал свое пятидесятилетие.
Одним из гостей данного празднества, которое состоялось в отеле Vogue, принадлежащим давнему другу и партнеру Магдеева, турецко-российскому бизнесмену Avci Turan, был Алексей Куликов, который его посетил вместе со своей спутницей.
В перерыве между бутербродами с черной икрой, заблаговременно «контрабандированной» Магдеевым через две границы, и, что особенно интересно, приобретенной им опять-таки через каналы Куликова, и грохотом фейерверков, Алексей Куликов предложил Магдееву осуществить содействие в получении санации коммерческого банка «БТА-Казань» одним из банков, находящихся под контролем Куликова и его партнера Мязина.
Именно это заманчивое предложение вывело «банковский бизнес» Рустэма Магдеева на «новый виток». Отпраздновав свой день рождения и вернувшись в Москву на частном самолете, принадлежащем одному из друзей-олигархов, Магдеев быстро «вник в тему» и принял историческое решение – работать по столь сулящим прибыль направлениям нужно не с «теневым» сектором российской экономики, а со своими давними партнерами-земляками.
Уже вскоре, санацию «БТА-Казань» поручили татарскому «Татфондбанку» ("ТФБ"), с основным владельцем которого, Мусиным Робертом Ринатовичем, Магдеева связывала прочная и многолетняя история взаимоотношений.
Роберт Мусин
Одновременно с «решением вопросов» в Центральном Банке и в Агентстве по Страхованию Вкладов Российской Федерации, Рустэм Магдеев умудрился пролоббировать своего давнего партнера и подельника - Шагиахметова Мидхата Рафкатовича - на должность руководителя Национального Банка Республики Татарстан, после чего, сам Магдеев в узком кругу стал себя называть «мастер спорта СССР по банковскому делу». Впрочем, в прошлом году ЦБ попросил Шагиахметова "на выход", в частности, за левый кредит на 3.1 млрд рублей. Но республиканские власти не бросили Мидхата на "произвол силовиков" - он стал руководителем ЦИК Татарстана.
Один из источников, который участвовал в "отмывочном бизнесе" Магдеева, поэтому пожелал остаться неназванным, утверждает, что "в банковском деле г-н Магдеев – полный «зеро», то есть, ноль, но уровень его связей в Москве позволил ему стать настоящей «палочкой-выручалочкой» для своих контрагентов и «визави».
Первые шаги на данном поприще Магдеев начал совершать путем предоставления возмездных услуг руководству коммерческих банков – «АкБарс» и "Татфондбанка" («ТФБ»), кстати, расположенных именно на территории Республики Татарстан.
Список «услуг» Магдеева рос как на «дрожжах» - это и лоббирование интересов в Центральном Банке Российской Федерации, и организация кредитов «нужным» людям, и вывод средств за рубеж.
Изначально, Роберт Мусин воспринимал Магдеева только в роли «подай-принеси» - Рустэму Магдееву разрешалась исключительно организация «досуга» Мусина и его друзей во время посещения последними столицы, но, впоследствии, Мусин по-настоящему оценил организаторские способности Магдеева, что привело к росту гонораров последнего - за прошедшие годы они составили десятки миллионов долларов США.
Мидхад Шагиахметов
Верными помощниками Магдеева в этой коммерции стали его «протеже» - Мидхад Шагиахметов, и его «крыша» - Халиков Ильдар Шафкатович, бывший премьер-министр Республики Татарстан и, одновременно, председатель Совета Директоров «ТФБ». Связь Халикова и Магдеева давно не секрет - об этом подробно рассказывали СМИ.
Ильдар Халиков
Именно в результате скандального крушения «ТФБ» и Халиков, и Шагиахметов, покинули занимаемые ими должности.
Кстати, обманутые вкладчики «ТФБ» напрасно «брали штурмом» рабочий кабинет Ильдара Халикова: было бы куда практичнее задать свои вопросы Рустэму Магдееву, ведь именно он отвечал в течение многих лет за надежные тылы в Швейцарии, куда утекли те самые деньги обманутых вкладчиков.
Андрей Вдовин
Одним из основополагающих правил делового оборота Магдеева является девиз «не останавливаться на достигнутом». Именно это правило позволило Рустэму Магдееву выстроить фантастические деловые и дружеские отношения с хорошо «известным» российским банкиром Андреем Вадимовичем Вдовиным, более известному как «потрошитель российских банков».
На протяжении многих лет Магдеев помогал Вдовину и его партнерам по коммерческим банкам - «Экспобанк», М2М Private Bank и «Азиатско-Тихоокеанскому Банку (АТБ)».
Вдовин находится в розыске, его бывший банк АТБ попал под санацию, но один из бенефициаров схем Вдовина - Рустэм Магдеев, продолжает выводить деньги из России. Возможно, дело Ивана Мязина откроет новые факты деятельности криминального синдиката Рустэма Магдеева. Какие еще банки входили в "круг интересов" Рустэма Магдеева, Ильдара Халикова, Радика Юсупова, и, самое главное, Рустама Минниханова? Скоро точно узнаем. Возникают вопросы: «Who is Mr Magdeev – «рейдер» или «теневой банкир»?» и «Не пора ли команде правоохранителей пробить по нему серию пенальти?».
А самый главный вопрос: Что связывает Магдеева с региональной «элитой» «и почему руководство Республики Татарстан позволяет откровенному преступнику порочить своё доброе имя?». Или все в доле?
