Лицензии отозваны в связи с неисполнением федерального законодательств и нормативных актов ЦБ, в частности за неоднократное нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, оба банка нарушали порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг.
За отмывание доходов отозваны лицензии у банков "Юнион-Трейд" и "Экситон"
Банк России с 23 июня отзывает лицензии на осуществление банковской деятельности у московских банков "Юнион-Трейд" и "Экситон". ЦБ также назначил в этих банках временные администрации. Об этом сообщили в департаменте внешних и общественных связей Центробанка.
