С сегодняшнего дня ЦБ РФ отзывает лицензию на осуществление банковских операций в рублях у небанковской кредитной организации "Клиринговая палата Межбанковского финансового дома" (ООО "МФД-Клиринг"). Лицензия отозвана в связи с тем, что в деятельности "МФД-Клиринг" были выявлены грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Кроме того, эта организация проводила рискованную кредитную политику. В 2006 году ряд клиентов "МФД-Клиринг" активно участвовал в схеме по обналичиванию денежных средств на сумму более 17 млрд. руб. Одновременно ЦБ назначил временную администрацию по управлению "МФД- Клиринг" - до вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства или до дня вступления в силу решения суда о назначении ликвидатора.
ЦБ РФ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "МФД- Клиринг"
С сегодняшнего дня ЦБ РФ отзывает лицензию на осуществление банковских операций в рублях у небанковской кредитной организации "Клиринговая палата Межбанковского финансового дома" (ООО "МФД-Клиринг"). Лицензия отозвана в связи с тем, что в деятельности "МФД-Клиринг" были выявлены грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Кроме того, эта организация проводила рискованную кредитную политику. В 2006 году ряд клиентов "МФД-Клиринг" активно участвовал в схеме по обналичиванию денежных средств на сумму более 17 млрд. руб. Одновременно ЦБ назначил временную администрацию по управлению "МФД- Клиринг" - до вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства или до дня вступления в силу решения суда о назначении ликвидатора.
