Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, банк неоднократно не направлял в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также допускал нарушения срока направления этой информации, сообщает «Интерфакс».
У «Хоум-банка» отозвали лицензию
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО «Хоум-банк» (Москва), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ.
